Seminario: Localización, incautación, administración y liquidación de bienes procedentes de actividades delictivas


Este seminario fue dirigido a funcionarios con responsabilidad sobre equipos de trabajo en las administraciones financieras y tributarias iberoamericanas, así como en controladurías y unidades de defensa de los intereses gubernamentales. Durante esta actividad se profundizó en el conocimiento de los temas relacionadas con la localización, incautación, administración y liquidación de los bienes procedentes de los delitos económicos, con la finalidad de mejorar la lucha y posición de las administraciones públicas en esta materia. También facilitó el establecimiento de redes de personas involucradas en la lucha contra estos flagelos, tanto a nivel personal como de carácter institucional.

Tipo de Actividad:

Internacional

Inst. Organizadora(s):

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas -MINHAP-, Instituto de Estudios Fiscales -IEF-
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID-. Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada -PIFTE-

País/Sede de las inst. organizadoras:
España

Orientaciones Plan Director 2013/2016:

Consolidación de los procesos democráticos y el Estado de Derecho.

Fecha:

2 al 6 de noviembre del 2015

Contenido:  

Autor: Donis Castellanos, Edgar Orlando
Institución: Superintendencia de la Administración Tributaria
País/sede: Guatemala
Irregularidades fiscales en países iberoamericanos
   
Autor: Libório de Oliveira Mendes, Gilson
Institución: Contraloría General de la Unión de Brasil
País/sede: Brasil

Directoria de Investigaciones e informaciones estratégicas

Observatorio da Desfesa Pública

Investigación patrimonial

Localización de bienes

   
Autor: Gómez de Liaño Polo, Gonzalo
Institución: Instituto de Estudios Fiscales -IEF-
País/sede: España

Delito Fiscal. Contrabando

El blanqueo, un sistema

El Instituto de Estudios Fiscales

La prueba por indicios

   
Autor: Figueroa, María Aurelina
Institución: Policía Nacional Civil
País/sede: Guatemala
Proyecto BIDAL de la Organización de los Estados Americanos para la Administración de los Bienes Incautados y su Apelación en Guatemala
   
Autor: Arispe Alburquerque, Sykvana Gannina
Institución: Ministerio Público
País/sede: Perú
Insolvencia punible: Delito de alzamiento y bienes y su distinción con otras figuras afines del derecho tributario
   
Autor: Portillo Torales, Yolanda
Institución: Ministerio Público
País/sede: Paraguay
Irregularidades fiscales y el delito de evasión impositiva en la República del Paraguay

Bibliografía  


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