Tipo de Actividad:
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Internacional
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Inst. Organizadora(s):
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Consejo General del Notariado de España -CGN-
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País/Sede de las inst. organizadoras:
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España
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Orientaciones Plan Director 2013/2016:
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Consolidación de los procesos democráticos y el Estado de Derecho
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Fecha:
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Del 1 al 5 de junio de 2,015
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Contenido:
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Autor: |
Cavallé Cruz, Alfonso |
Institución: |
Consejo General del Notariado |
País/sede: |
España |
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El notariado, las nuevas tecnologías y la prevención del blanqueo de capitales. |
Autor: |
Cavallé Cruz, Alfonso |
Institución: |
Consejo General del Notariado |
País/sede: |
España |
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Lucha contra el blanqueo de capitales en Panamá. |
Autor: |
Gonzáles Loli, Jorge Luis |
Institución: |
Colegio de Notarios de Lima |
País/sede: |
Perú |
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La funsión notarial y la prevención del lavado de activos en el Perú: Regulación legislativa, deberes como sujetos obligados y el reporte de obligaciones sospechosas. |
Autor: |
Morales Torrez, Maria Elena |
Institución: |
Corte Suprema de Justicia, Registro Público y Mercantil |
País/sede: |
Nicaragua |
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La situación de la lucha contra el blanqueo en Nicaragua. |
Autor: |
Chang Rodríguez, Olga Larisa y Flores de Carranza, Telma Yamilet |
Institución: |
Fiscalía General de la República |
País/sede: |
El Salvador |
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La lucha contra el lavado de dinero en El Salvador. |
Autor: |
Corte Tapia, Manuel |
Institución: |
Policía Federal de México, Secretaría de Gobernación |
País/sede: |
México |
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Operaciones con recursos de procedencia ilícita y sistema de justicia penal acusatorio. |
Autor: |
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Institución: |
Unidad de Información Financiera -UIF- |
País/sede: |
Argentina |
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Informe de gestión UIF 2014
Tratamiento del notariado
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Autor: |
Taboada Muñoz, Alejandro |
Institución: |
Unidad de Investigaciones Financieras -UIF- |
País/sede: |
Bolivia |
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Unidad de Investigaciones Financieras. Estado Plurinacional de Bolivia.
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Autor: |
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Institución: |
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones |
País/sede: |
Perú |
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Unidad de Inteligencia Financiera del Perú -UIF Perú-
Anexo |
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Bibliografía |
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