Seminario: La lucha notarial contra el lavado de activos: las exigencias del GAFI y su aplicación a los operadores jurídicos en Hispanoamérica


Este seminario se desarrolló con el objetivo de compartir buenas prácticas en la lucha contra el blanqueo de capitales en el marco de las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales -GAFI-, basándose en la experiencia y los medios del Órgano Centralizado de Prevención contra el blanqueo de capitales del Consejo General del Notariado de España.


Tipo de Actividad:
  Internacional
Inst. Organizadora(s):

Consejo General del Notariado de España -CGN-

País/Sede de las inst. organizadoras:
  España

Orientaciones Plan Director 2013/2016:

Consolidación de los procesos democráticos y el Estado de Derecho

Fecha:
 
Del 29 de septiembre al 03 de octubre de 2014
 
Contenido:    
Autor: Cavallé Cruz, Alfonso
Institución: Consejo General del Notariado
País/sede: España
  Notariado, nuevas tecnologías y prevención del blanqueo
     
Autor: Garzón, Andrea
Institución: Grupo de Acción Financiera de Sudamérica -GAFISUD-
País/sede: Argentina
  El GAFI y la denominada "red GAFI"
     
Autor: González Álvarez, José Ignacio
Institución: Consejo General del Notariado
País/sede: España
 
La firma electrónica notarial
La lucha notarial contra el lavado de activos
La lucha notarial contra el lavado de activos II
 
Bibliografía    

 


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